Wid/Mot

De Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties

Sinds enkele jaren bestaan er regels die zijn gericht op het voorkomen van witwassen van gelden of activa die afkomstig zijn uit misdrijf. Op basis daarvan zijn advocaten, notarissen en fiscalisten sinds 1 juni 2003 verplicht hun cliënten te identificeren voordat een opdracht wordt begonnen. Indien een cliënt eenmaal is geďdentificeerd, behoeft dat voor de volgende opdracht niet meer opnieuw te gebeuren. Bij aanvang van de relatie zal Van Doorne dan ook vragen naar uw identificatie. Voorts is Van Doorne verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij een centraal meldpunt. Voor meer gedetailleerde informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar bijgevoegd artikel. Uiteraard kunt u ook terecht bij uw adviseur/contactpersoon.